Приглашение акционеров на собрание 26 апреля 2016 года

Приглашение акционеров на собрание. Очередное собрание состоится 26 апреля 2016 года в 15:00. Адрес: г. Полтава, ул. Фрунзе, 160, актовый зал, 3-й этаж. Регистрация акционеров и их представителей состоится с 14:00 до 14:45.

Публичное акционерное общество «Фирма« Полтавпиво »(далее Общество)

(Код ЕГРПОУ 05518768, местонахождение: г. Полтава, ул. Фрунзе, 160)

Сообщает, что очередное общее собрание акционеров состоится

26 апреля 2016 в 15-00 часов по адресу:

г. Полтава, ул. Фрунзе, 160, актовый зал Общества на 3 этаже.

Регистрация акционеров и их представителей состоится с 14:00 до 14:45 ч.

Для участия в собрании необходимо иметь: акционерам - документ, удостоверяющий личность;

представителям - доверенность на право участия в собрании, оформленное должным образом,

 документ, удостоверяющий личность.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании -

по состоянию на 24 часа 20.04.2016 г.

С документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, акционер может ознакомиться по адресу: г. Полтава, ул. Фрунзе, 160, юридический отдел, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:45 часов (кроме времени перерыва на обед с 12:00 до 12:45). Должностное лицо Общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами -

В.М. Лавриченко

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и членов счетной комиссии, о принятии решения, о прекращении полномочий председателя и членов счетной комиссии.

2. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год и принятия решения по результатам рассмотрения отчета.

3. О рассмотрении Отчета и заключения Ревизионной комиссии Общества по финансовой отчетности Общества за 2015 год и принятия решения по результатам рассмотрения отчета.

4. О рассмотрении Отчета Наблюдательного совета Общества за 2015 год и принятия решения по результатам рассмотрения отчета.

5. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

6. Определение порядка распределения прибыли Общества по результатам деятельности Общества в 2015 году.

7. О внесении (утверждении) изменений в Устав путем его изложения в новой редакции в связи с приведением в соответствие с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах».

8. О внесении (утверждении) изменений в Положение «Про Общее собрание Общества», путем его изложения в новой редакции, в связи с приведением в соответствие с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах».

9. О внесении (утверждении) изменений в Положение «О Наблюдательном Совете Общества», путем его изложения в новой редакции, в связи с приведением в соответствие с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах».

10. О внесении (утверждении) изменений в Положение «О Ревизионной комиссии Общества», путем его изложения в новой редакции, в связи с приведением в соответствие с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах».

11. О продлении срока действия трудового договора (контракта) от 01.01.2006 года, заключенного с генеральным директором Общества. 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества (тыс. грн.)


Примечание. Показатели 2015 года могут быть скорректированы по результатам аудиторской проверки.

Телефон для справок 0532-610665


Генеральный директор                                                                                                        В.М. Лавриченко

Информация опубликована 17.03.2016 р.